FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로
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작성일 24-05-10 12:50
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(1) 자금세탁방지 메시지의 전세계적 전파
우선, 회원국의 확대에 있어서 매우 중요한 진전이 있었다. 수행된 주요 업무는 다음과 같다.따라 2000년 초부터 제1차 상호평가를 받았다. 수행된 주요 업무는 다음... , FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로경영경제레포트 ,
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1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다. 1999년 9월부터 옵저버국가로서 FATF에 참여했던 아르헨티나, 브라질, 멕시코의 3개국은 원래의 약속에 회원국이 되기 위해 이들 3국 政府가 FATF에 한 약속은, 첫째, 40개 권고를 승인하고, 둘째, 매년 자기평가를 수행하고 두 次例(차례)의 상호평가를 받으며, 셋째, 자금세탁방지를 위해 지역에서 적극적 역할을 수행한다는 내용이었다. 수행된 주요 업무는 다음...
FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로
11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000)
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11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000)
1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다. 이 평가의 주요 목적은 이들 국가가 자금세탁방지의 일부 근본 요건을 준수 여부가 중점 검토된 근본 요건은 다음과 같았다:① 마약불법거래 및 다른 중범죄로부터의 수익에 대한 세탁이 범죄로 규정되어 있을 것
② 금융기관의 고객신원 확인과 혐의거래 보고가 의무화되어 있을 것.
준수하고 있는지 여부를 결정하는 것이었다.레포트/경영경제설명
11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000) 1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다. 이들 요건의 이행은 FATF의 완전한 회원국이 되기 위해 충족되어야 하는 …(생략(省略))
① CFATF(Caribbean FATF): 1992년 결성된 지역단체로서 25개 회원국
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